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        國統(tǒng)股份:關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

        作者:佚名 | 文章來源:本站原創(chuàng) | 更新時間:2022/5/18 8:42:26 | 【字體:

        證券代碼:002205      證券簡稱:國統(tǒng)股份    編號:2022-003

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

        關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

         

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司(以下簡稱公司)第六屆董事會第二十九次臨時會議以9票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》(以下簡稱本次股東大會),現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項通知如下:

        一、會議基本情況

        (一)會議名稱:2022年第一次臨時股東大會

        (二)會議召集人:公司董事會

        (三)會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

        (四)召開時間

        1.現(xiàn)場會議時間:202221715:00(星期四)

        2.網(wǎng)絡(luò)投票時間:2022217日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022217日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2022217日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

        (五)召開方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

        1.現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進行投票表決。

        2.網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

        3.根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東,均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán),但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

        (六)股權(quán)登記日:2022211日(星期五)

        (七)出席對象:

        1.公司股東:截至2022211日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面委托代理人出席會議和參加表決(授權(quán)委托書見附件),該股東代理人不必是公司的股東;

        2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

        3.公司聘請的律師。

        (八)現(xiàn)場會議召開地點:新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司三樓會議室。

         

        二、會議審議議題

        審議《關(guān)于聘任公司2021年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》。

        上述議案,公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東:上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;單獨或合計持有公司5%以上股份的股東。

        上述議案內(nèi)容登載于2022125日巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。

         

        三、提案編碼

        提案編碼

        提案名稱

        備注

        該列打勾的欄目可以投票

        非累積投票提案

         

        1.00

        關(guān)于聘任公司2021年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案

         

        四、參加現(xiàn)場會議登記方法

        (一)登記時間:2022214-2022216日,每日10: 00-13: 0015: 00-17: 00。

        (二)登記地點:新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 (郵編:831407

        (三)登記方法:現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

        1.法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

         2.自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

         3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記,不接受電話登記。信函或傳真方式須在20222161700前送達(dá)本公司,出席會議時應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件,以備查驗。

        采用信函方式登記的,信函請寄至:新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會辦公室,郵編:831407,信函請注明“2022年第一次臨時股東大會字樣。

         

        五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

        本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1

         

        六、其他事項

        (一)現(xiàn)場會議聯(lián)系方式

        公司地址:新疆烏魯木齊市林泉西路765

        聯(lián)系人:郭    姜麗麗

        聯(lián)系電話(傳真)0991-3325685       

        (二)會期半天,參加會議的股東食宿及交通費自理。

        (三)網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響,則本次相關(guān)股東會議的進程按當(dāng)日通知進行。

         

        七、備查文件

        (一)《第六屆董事會第二十九次臨時會議決議公告》;

        (二)公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件;

        (三)深交所要求的其他文件。

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

                                                                                  2022125

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