證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2022－017
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月20日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（合并）8,593,765.53元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)44,263,841.98元，本次按10%提取法定公積金4,426,384.20元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股東分配的利潤(rùn)為145,235,879.08元。
鑒于目前公司穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)情況及對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心，為回報(bào)全體股東，在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，擬對(duì)公司 2021年度利潤(rùn)進(jìn)行分配，具體方案如下：
公司擬以截止 2021年 12 月 31 日的總股本185,843,228股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利1,858,432.28元；不送紅股；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
若在分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整。
公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)計(jì)劃以及做出的相關(guān)承諾。
二、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次權(quán)益分派預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，該事項(xiàng)仍存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：該預(yù)案符合《公司章程》中規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策以及股東回報(bào)規(guī)劃的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和保障投資者權(quán)益。我們同意董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配預(yù)案。我們同意將該議案提交公司 2021年度股東大會(huì)審議。
四、備查文件
1. 公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2．公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；
3．公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年4月22日
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