證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－003
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十次臨時(shí)會(huì)議通知于2023年2月9日以電子郵件送達(dá)，并于2023年2月14日15:00召開(kāi)。公司董事應(yīng)到會(huì)9人，實(shí)到會(huì)8人，分別為：孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生，其中董事長(zhǎng)李鴻杰先生因工作原因無(wú)法親自出席本次會(huì)議，委托副董事長(zhǎng)孫文生先生代為出席。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
公司董事長(zhǎng)李鴻杰先生因工作原因無(wú)法出席本次會(huì)議，由副董事長(zhǎng)孫文生先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以書面記名表決方式通過(guò)了以下決議：
一、9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司及下屬子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》；
為盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，公司全體董事同意公司及下屬子公司桐城龍?jiān)唇ú目萍加邢薰緦㈨?xiàng)下部分的機(jī)器設(shè)備作為租賃物，以售后回租的方式同渝農(nóng)商金融租賃有限責(zé)任公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額不超過(guò)6,000萬(wàn)元，租賃期限為24個(gè)月。
公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)與渝農(nóng)商金融租賃有限責(zé)任公司簽署本次融資租賃事宜項(xiàng)下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)文件。
獨(dú)立董事對(duì)公司上述交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。有關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn（公告編號(hào)：2023-004）
二、9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究制度>的議案》。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2023年2月15日
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