證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－009
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2023年4月3日以電子郵件送達(dá)，并于2023年4月14日13:30在公司三樓會(huì)議室召開。公司董事應(yīng)到會(huì)9人，實(shí)到會(huì)7人，分別為：孫文生先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生，其中董事長李鴻杰先生、董事姜少波先生因工作原因無法親自出席本次會(huì)議，均委托副董事長孫文生先生代為出席。本次會(huì)議以現(xiàn)場和視頻方式進(jìn)行，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
公司董事長李鴻杰先生因工作原因無法出席本次會(huì)議，由副董事長孫文生先生主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
二、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
2022 年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，貫徹落實(shí)股東大會(huì)各項(xiàng)決議，全體董事恪盡職守、勤勉盡職。
公司獨(dú)立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生向董事會(huì)提交了獨(dú)立董事述職報(bào)告，并將在2022年度股東大會(huì)上述職。
《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
三、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度報(bào)告及其摘要》。
《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度報(bào)告》全文及摘要登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。同時(shí)，《2022年度報(bào)告摘要》還將登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》。
該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
四、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
五、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案》。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)--上市公司現(xiàn)金分紅(2022年修訂)》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2022年度業(yè)績虧損，綜合考慮公司長期發(fā)展目標(biāo)和短期經(jīng)營實(shí)際情況，更好地維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益，公司2022年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司本次利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃、股東長期回報(bào)計(jì)劃以及做出的相關(guān)承諾。
本次利潤分配預(yù)案全文及獨(dú)立董事意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
本預(yù)案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
六、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
獨(dú)立董事對(duì)公司董事會(huì)關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司《2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司 2022 年度募集資金的存放與使用情況，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)情形。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表的《關(guān)于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告》、公司《關(guān)于公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、獨(dú)立董事意見及保薦機(jī)構(gòu)核查意見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
七、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
獨(dú)立董事對(duì)公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求，內(nèi)控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和重大事項(xiàng)等活動(dòng)嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)內(nèi)控制度的規(guī)定進(jìn)行，并且活動(dòng)各環(huán)節(jié)可能存在的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)得到了合理控制，公司各項(xiàng)活動(dòng)的預(yù)定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。公司的內(nèi)部控制是有效的。公司的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。
公司《內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及獨(dú)立董事意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
八、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司審計(jì)委員會(huì)關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事2022年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》。
九、5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表決。
公司董事會(huì)同意公司及所屬各分、子公司擬與武漢中鐵伊通物流有限公司、中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團(tuán)有限公司、中鐵現(xiàn)代物流科技股份有限公司廣州分公司開展物流業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額度分別不超過1,449萬元、120萬元、400萬元；擬與中國鐵路物資華東集團(tuán)有限公司、中國鐵路物資天津有限公司開展采購商品業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額分別不超過4,900萬元、20,000萬元；擬與中國鐵路物資天津有限公司開展銷售商品業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過20,000萬元。
獨(dú)立董事對(duì)公司上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見，同意提交公司董事會(huì)審議，并發(fā)表相關(guān)獨(dú)立意見。公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)及獨(dú)立董事有關(guān)意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的公告，公告編號(hào)為 2023-012。
該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
十、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于2023年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的議案》。
十一、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度工資總額決算的議案》。
十二、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》。
公司董事會(huì)定于2023年5月9日下午15:00在公司三樓會(huì)議室召開新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度股東大會(huì)。會(huì)議通知相關(guān)內(nèi)容詳見2023年4月17日登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的公司公告，公告編號(hào)為2023-014。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2023年4月17日
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