證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－030
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十四次臨時(shí)會(huì)議通知于2023年7月19日以電子郵件送達(dá)，并于2023年7月25日15:00召開。公司董事應(yīng)到會(huì)7人，實(shí)到會(huì)7人，分別為：姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行，由公司董事長(zhǎng)姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于制訂＜新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司合規(guī)管理實(shí)施辦法＞的議案》；
二、5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，其中2名關(guān)聯(lián)董事姜少波先生、杭宇女士回避表決；
公司全體董事同意公司擬向控股股東新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“天山建材集團(tuán)”） 申請(qǐng)借款總額度不超過人民幣10,000萬元，借款使用期限為2023年度，同時(shí)在不超過使用期限和可用額度范圍內(nèi)，該借款額度可循環(huán)使用。具體按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的約定為準(zhǔn)，借款利率定價(jià)以發(fā)生借款時(shí)金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的貸款基礎(chǔ)利率為參考值雙方協(xié)商進(jìn)行浮動(dòng)，利息按照實(shí)際借款天數(shù)支付，可選擇分批提款、提前還本付息。
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層與控股股東天山建材集團(tuán)簽署本次借款事宜項(xiàng)下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)文件。
本事項(xiàng)詳情請(qǐng)見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司公告（2023-031）；獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，有關(guān)意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2023年8月10日15：30，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年8月10日當(dāng)日內(nèi)的規(guī)定時(shí)間。
會(huì)議通知相關(guān)內(nèi)容詳見登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2023-032）。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2023年7月26日
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