證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－035
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十五次臨時(shí)會(huì)議通知于2023年7月23日以電子郵件方式送達(dá)，本次會(huì)議以通訊表決方式召開，會(huì)議議案及相關(guān)材料與會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)全體董事。
本次會(huì)議于2023年7月28日召開，本次會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加7人。本次會(huì)議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以通訊表決方式通過了以下決議：
7票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司銀行間授信額度的議案》。
全體董事一致同意以2023年度融資授信總額不變?yōu)榍疤�，對各銀行間的授信額度進(jìn)行調(diào)整，具體為：將公司向中信銀行烏魯木齊分行申請的5,000萬元授信額度調(diào)整至哈密市商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“哈密銀行”）使用，同時(shí)還將公司向中行烏魯木齊市分行申請的41,500萬元授信額度調(diào)減10,000萬元、向民生銀行烏魯木齊分行申請的20,000萬元授信額度調(diào)減10,000萬元、向廣發(fā)銀行烏魯木齊分行申請的9,000萬元授信額度調(diào)減2,500萬元、向浦發(fā)銀行烏魯木齊分行申請的8,000萬元授信額度調(diào)減2,500萬元均補(bǔ)充至哈密銀行的授信中使用。上述授信額度調(diào)整后，公司向哈密銀行申請的銀行授信額度為30,000萬元，同步相應(yīng)調(diào)減公司在其他銀行的授信額度。調(diào)整后哈密銀行的授信額度納入公司2023 年度融資授信總額內(nèi)，授信擔(dān)保方式采用信用方式，最終授信額度、授信品種、授信期限等細(xì)則將以哈密銀行最終核定的授信審批及雙方簽訂的正式合同為準(zhǔn)，授信使用期限為該事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過之日起至 2024年3月31日止。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2023年7月29日
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