證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－055
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十八次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十八次臨時(shí)會(huì)議通知于2023年12月4日以電子郵件送達(dá)，并于2023年12月8日10:00召開。公司董事應(yīng)到會(huì)7人，實(shí)到會(huì)7人，分別為：姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行，由公司董事長(zhǎng)姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于重新制訂＜新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司獨(dú)立董事制度＞的議案》；
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于重新制訂＜新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度＞的議案》；
三、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
鑒于公司與原審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的聘期已滿，且其已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為滿足公司審計(jì)工作需求，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和審計(jì)工作的需要，公司董事會(huì)同意聘任中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。本期年度審計(jì)費(fèi)用為85萬元人民幣（含稅，不含差旅費(fèi)），其中：財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用65萬元（含稅），內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用20萬元（含稅）。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議審議通過。同時(shí)，公司獨(dú)立董事召開第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事第一次專門會(huì)議審議通過了本議案，并對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本事項(xiàng)詳情請(qǐng)見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司公告（2023-056）。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
四、7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2023年12月25日15：30，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年12月25日當(dāng)日內(nèi)的規(guī)定時(shí)間。
會(huì)議通知相關(guān)內(nèi)容詳見登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2023-057）。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì) 2023年12月9日
