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        國(guó)統(tǒng)股份:第六屆董事會(huì)第五十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

        作者:佚名 | 文章來(lái)源:本站原創(chuàng) | 更新時(shí)間:2024/3/21 8:52:52 | 【字體:

        證券代碼:002205      證券簡(jiǎn)稱:國(guó)統(tǒng)股份      編號(hào):2024007

         

        新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司

        第六屆董事會(huì)第五十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

         

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

         

        新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第五十二次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年2月23日以電子郵件送達(dá),并于2024年2月28日16:00召開。公司董事應(yīng)到會(huì)7人,實(shí)到會(huì)7人,分別為:姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行,由公司董事長(zhǎng)姜少波先生主持,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

        本次會(huì)議以書面記名表決方式通過(guò)了以下決議:

        一、7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉王出先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。

        公司全體董事同意選舉王出先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,任期與公司本屆董事會(huì)任期相同。

        本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

        本事項(xiàng)詳情請(qǐng)見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司公告(公告編號(hào):2024-008)。

        二、7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

        公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2024年3月151530,網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年3月15日當(dāng)日內(nèi)的規(guī)定時(shí)間。

        會(huì)議通知相關(guān)內(nèi)容詳見登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的公司公告2024-009)。

         

        特此公告

         

        新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)

             2024年2月29日

         

        文章錄入:admin    責(zé)任編輯:admin 
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