證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2024－017
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
1. 新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）及所屬各分、子公司擬與武漢中鐵伊通物流有限公司開(kāi)展物流業(yè)務(wù)，與新疆建化實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司開(kāi)展防腐施工服務(wù)，預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額度分別不超過(guò)1,300萬(wàn)元、6,000萬(wàn)元；擬與中國(guó)鐵路物資天津有限公司開(kāi)展采購(gòu)商品業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)6,000萬(wàn)元。截至 2023年12月31日，公司 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總額為2,826.84萬(wàn)元。
2.本公司與上述關(guān)聯(lián)人系同一控制人下的子公司，以上交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)。其中3名關(guān)聯(lián)董事姜少波先生、王出先生、杭宇女士回避表決。
3. 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，同時(shí)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
（二）預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額
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關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 |
關(guān)聯(lián)人 |
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 |
關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則 |
本年度預(yù)計(jì)金額（萬(wàn)元） |
截止披露日本年度已發(fā)生金額（萬(wàn)元） |
上年度發(fā)生金額（萬(wàn)元） |
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接受關(guān)聯(lián)人提供的運(yùn)輸服務(wù) |
武漢中鐵伊通物流有限公司 |
開(kāi)展物流業(yè)務(wù) |
參考市場(chǎng)價(jià)格 |
1,300.00 |
0.00 |
708.05 |
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中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團(tuán)有限公司 |
開(kāi)展物流業(yè)務(wù) |
參考市場(chǎng)價(jià)格 |
0.00 |
0.00 |
27.80 |
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新疆建化實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
開(kāi)展防腐施工服務(wù) |
參考市場(chǎng)價(jià)格 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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小計(jì) |
-- |
-- |
7,300.00 |
0.00 |
735.85 |
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向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品 |
中國(guó)鐵路物資天津有限公司 |
采購(gòu)商品 |
參考市場(chǎng)價(jià)格 |
6,000.00 |
0.00 |
1,911.60 |
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小計(jì) |
-- |
-- |
6,000.00 |
0.00 |
1,911.60 |
（三）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
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關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 |
關(guān)聯(lián)人 |
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 |
實(shí)際發(fā)生額（萬(wàn)元） |
預(yù)計(jì)金額（萬(wàn)元） |
實(shí)際發(fā)生額占同類(lèi)業(yè)務(wù)的比例（%） |
實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異（%） |
披露日期及索引 |
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接受關(guān)聯(lián)人提供的運(yùn)輸服務(wù) |
武漢中鐵伊通物流有限公司 |
開(kāi)展物流業(yè)務(wù) |
708.05 |
1,449 |
59 |
48.9 |
2023年4月 17日http://www.cninfo.co
m.cn/ |
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中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團(tuán)有限公司 |
開(kāi)展物流業(yè)務(wù) |
27.80 |
120 |
2.3 |
23.2 |
2023年4月 17日http://www.cninfo.co
m.cn/ |
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中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團(tuán)有限公司廣州分公司 |
開(kāi)展物流業(yè)務(wù) |
16.51 |
400 |
1.4 |
4.1 |
2023年4月 17日http://www.cninfo.co
m.cn/ |
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向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品 |
中國(guó)鐵路物資華東集團(tuán)有限公司 |
采購(gòu)商品 |
162.88 |
4,900 |
2.1 |
3.3 |
2023年4月 17日http://www.cninfo.co
m.cn/ |
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中國(guó)鐵路物資天津有限公司 |
采購(gòu)商品 |
1,911.6 |
20,000 |
24.8 |
9.6 |
2023年4月 17日http://www.cninfo.co
m.cn/ |
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公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明（如適用） |
公司與關(guān)聯(lián)方的年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是基于公司實(shí)際需求和雙方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上限金額預(yù)計(jì)，實(shí)際發(fā)生額是按照雙方實(shí)際簽訂合同金額確定，具有較大的不確定性，較難實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，因此，公司日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在差異。上述差異不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。 |
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公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明（如適用） |
不適用 |
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)人介紹
1.公司名稱(chēng)：武漢中鐵伊通物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中鐵伊通”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9142010075815752XB
類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司
法定代表人：席先全
成立日期：2004年02月16日
注冊(cè)資本：10000萬(wàn)人民幣
住所：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沌陽(yáng)大道78號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸；公共鐵路運(yùn)輸；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；裝卸搬運(yùn)；包裝服務(wù)；無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；海上國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；陸路國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；航空國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；國(guó)內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理；國(guó)內(nèi)船舶代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
截止2023年12月31日(未經(jīng)審計(jì))，中鐵伊通總資產(chǎn)16,699.29萬(wàn)元，凈資產(chǎn)13,269.2萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入57,050.21萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,705.77萬(wàn)元。
2.公司名稱(chēng)：新疆建化實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建化實(shí)業(yè)”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91650000718903508M
類(lèi)型：有限責(zé)任公司
法定代表人：謝飛
成立日期：2000年1月26日
注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元
住所：烏魯木齊市新市區(qū)西八家戶(hù)路766號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：鍋爐安裝、改造；壓力管道安裝；建筑工程施工總承包壹級(jí):市政公用工程施工總承包貳級(jí)；防水防腐保溫工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)；鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)；建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)；建筑機(jī)電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)；城市園林綠化；電力工程；城市及道路照明工程，石油化工工程，房屋租賃；機(jī)電工程施工總承包叁級(jí)；施工勞務(wù)不分等級(jí)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
截止2023年12月31日(已經(jīng)審計(jì))，建化實(shí)業(yè)總資產(chǎn)48,177萬(wàn)元，凈資產(chǎn)11,225萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入49,792萬(wàn)元，凈利潤(rùn)513萬(wàn)元。
3.公司名稱(chēng)：中國(guó)鐵路物資天津有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津公司”）
統(tǒng)一社保信用代碼：91120102103100768U
類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
法定代表人：杜占海
成立日期：1987年10月16日
注冊(cè)資本：人民幣47622.056011萬(wàn)元
住所：河?xùn)|區(qū)津塘路21號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：建筑用鋼筋產(chǎn)品銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；金屬材料銷(xiāo)售；金屬制品銷(xiāo)售；金屬絲繩及其制品銷(xiāo)售；金屬礦石銷(xiāo)售；非金屬礦及制品銷(xiāo)售；成品油批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；石油制品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；潤(rùn)滑油銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；水泥制品銷(xiāo)售；再生資源銷(xiāo)售；煤炭及制品銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；鐵路運(yùn)輸設(shè)備銷(xiāo)售；軌道交通工程機(jī)械及部件銷(xiāo)售；軌道交通專(zhuān)用設(shè)備、關(guān)鍵系統(tǒng)及部件銷(xiāo)售；高鐵設(shè)備、配件銷(xiāo)售；鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備銷(xiāo)售；鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛配件銷(xiāo)售；鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛銷(xiāo)售；電線(xiàn)、電纜經(jīng)營(yíng)；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理；鐵路運(yùn)輸輔助活動(dòng)；裝卸搬運(yùn)；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：成品油批發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。
截至目前，天津公司審計(jì)未結(jié)束，暫不對(duì)外提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
（二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
1.中鐵伊通與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與中鐵伊通發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要是其為公司提供物流業(yè)務(wù)；
2.建化實(shí)業(yè)與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與建化實(shí)業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要是其為公司提供防腐施工業(yè)務(wù)。
3.天津公司與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與天津公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要是向其采購(gòu)商品。
（三）履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，相關(guān)關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常，資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，具有良好的履約能力。通過(guò)信用中國(guó)網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn/）查詢(xún)交易標(biāo)的及交易對(duì)手方均非失信被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
（一）公司本次涉及的日常關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品和銷(xiāo)售商品以及關(guān)聯(lián)方為公司及所屬分、子公司提供物流業(yè)務(wù)。公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)，屬于正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來(lái)，程序合法合規(guī)，與其他業(yè)務(wù)往來(lái)企業(yè)同等對(duì)待。按照客觀(guān)、公平、公正的原則，交易價(jià)格系參考同類(lèi)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)價(jià)格，定價(jià)公允、合理，并根據(jù)實(shí)際發(fā)生的金額結(jié)算。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況：關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實(shí)際情況簽署。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
本公司與上述關(guān)聯(lián)方之間存在的關(guān)聯(lián)交易系公司經(jīng)營(yíng)所需，屬于正常的商業(yè)交易行為。該等交易行為均按市場(chǎng)定價(jià)原則，對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成影響，不會(huì)出現(xiàn)損害本公司利益的情形，也不會(huì)對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)或被其控制。
五、獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議情況
2024年4月15日，公司召開(kāi)了第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事第二次專(zhuān)門(mén)會(huì)議，會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》，經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)是根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況做出，交易理由合理、充分，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則和方法恰當(dāng)、公允，符合公司發(fā)展需要及長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事一致同意將本議案提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
六、備查文件
（一）第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
（二）第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；
（三）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事第二次專(zhuān)門(mén)會(huì)議決議。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2024年4月27日
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