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        國統(tǒng)股份:2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

        作者:佚名 | 文章來源:本站原創(chuàng) | 更新時(shí)間:2024/4/30 9:10:40 | 【字體:

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

        2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

         

        2023年度,新疆國統(tǒng)管道股份有限公司(以下簡稱公司)監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)及《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,勤勉盡責(zé)、獨(dú)立審慎地履行職權(quán),對公司財(cái)務(wù)狀況及公司董事、高級管理人員履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督,確保了公司規(guī)范運(yùn)作,維護(hù)了投資者特別是中小投資者的利益,F(xiàn)將公司監(jiān)事會(huì)在本年的工作報(bào)告如下:

        一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

        報(bào)告期內(nèi),公司共召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議5次,具體情況如下:

        1.2023年4月14日,公司以現(xiàn)場+視頻的方式召開了第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度報(bào)告及其摘要》、《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度利潤分配預(yù)案》、《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》。

        2.2023年4月28日,公司以現(xiàn)場+視頻的方式召開了第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年第一季度報(bào)告》。

        3.2023年7月25日,公司以現(xiàn)場+視頻的方式召開了第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

        4. 2023年8月23日,公司以現(xiàn)場+視頻的方式召開了第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年半年度報(bào)告及其摘要》、《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

        5.2023年10月30日,公司以現(xiàn)場+視頻的方式召開了第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年第三季度報(bào)告》。

        相關(guān)公告信息披露于深圳證券交易所指定媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

        二、監(jiān)事會(huì)對公司2023年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的意見

        報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé),積極開展工作,對公司規(guī)范運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)情況、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查,對公司有關(guān)情況發(fā)表如下意見:

        (一)公司依法運(yùn)作情況

        報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履職,積極出席股東大會(huì)并列席董事會(huì),對公司的決策程序、內(nèi)控制度執(zhí)行、董事和高級管理人員履職情況等進(jìn)行了有效的監(jiān)督和核查。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范、決策程序合法,認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議。公司建立了較為完善和完整的內(nèi)部控制制度,公司董事、高級管理人員均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議,勤勉盡責(zé)、忠于職守,未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益和侵犯股東權(quán)益的行為。

        (二)檢查公司財(cái)務(wù)狀況

        報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對公司財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查和審核,認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度較為健全,財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范,會(huì)計(jì)無重大遺漏和虛假記載。2023 年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司 2023年度的財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況。

        (三)募集資金使用情況

         監(jiān)事會(huì)對公司本年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行了審核,認(rèn)為公司對募集資金設(shè)立了專戶進(jìn)行存儲(chǔ)和管理,募集資金不存在被控股股東(實(shí)際控制人)占用或委托理財(cái)?shù)惹樾;公司募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況基本相符,所披露的情況及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)備、完整,不存在募集資金違規(guī)使用的情況。

        報(bào)告期內(nèi),公司將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,能有效提高募集資金的使用效率,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用,沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不存在影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形,符合公司全體股東的利益。

        關(guān)聯(lián)交易情況

        報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公平、公正、合理的市場交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則,價(jià)格公允,不會(huì)對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響不會(huì)損害公司及廣大股東的合法權(quán)益。董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)董事回避了表決,表決程序合法、有效,符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

        內(nèi)部控制自我評價(jià)的核查意見

        報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司已建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系,并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和監(jiān)管要求不斷完善,公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況良好,符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門對上市公司內(nèi)控制度管理的規(guī)范要求,公司出具的《2023年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。

        )信息披露制度的執(zhí)行情況

        報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對公司信息披露管理制度的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,認(rèn)為公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求建立了《信息披露管理制度》,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度要求,認(rèn)真自覺履行信息披露義務(wù),能夠按照法律法規(guī)以及相關(guān)制度規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù),不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        )內(nèi)幕信息知情人管理制度建立和實(shí)施情況

        報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對公司內(nèi)幕信息知情人登記管理工作進(jìn)行了監(jiān)督,并對定期報(bào)告出具專項(xiàng)審核意見。報(bào)告期內(nèi),公司嚴(yán)格執(zhí)行《信息披露管理制度》《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》等內(nèi)控制度,未發(fā)現(xiàn)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他內(nèi)幕信息知情人員違規(guī)買賣公司股票等違法違規(guī)的情形,定期報(bào)告程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

        三、2024年監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃

        2024年,公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)《公司章程》 、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)履行監(jiān)事會(huì)職責(zé),對董事和高級管理人員的日常履職進(jìn)行有效監(jiān)督,并積極出席或列席股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議,及時(shí)了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)情況,進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作,提升公司治理水平;同時(shí),持續(xù)加強(qiáng)自身對證監(jiān)會(huì)、交易所發(fā)布的最新法律法規(guī)的學(xué)習(xí),提高合規(guī)意識(shí),提升自身履職能力,扎實(shí)推進(jìn)監(jiān)事會(huì)建設(shè),更好地發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能,持續(xù)推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

         

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司監(jiān)事會(huì)

        監(jiān)事會(huì)主席:沈海濤                       

        2024年4月25

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