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        國統(tǒng)股份:2023年度股東大會決議公告

        作者:佚名 | 文章來源:本站原創(chuàng) | 更新時間:2024/8/13 8:53:10 | 【字體:

        證券代碼:002205      證券簡稱:國統(tǒng)股份      編號:2024027

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

                          2023股東大會決議公告

         

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

         

        一、特別提示:

        本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

         

        二、會議的召開和出席情況:

        (一)會議召開情況

        1.召開時間:

        現(xiàn)場會議時間:2024年52015:00(星期

        網(wǎng)絡(luò)投票時間:2024年520日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年520日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2024年520日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

        2.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):公司三樓會議室

        3.會議召開方式:采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

        4.召集人:公司董事會

        5.主持人:公司董事長姜少波先生、副董事長王出先生因工作原因無法出席本次會議,本次會議由半數(shù)以上的公司董事共同推薦董事杭宇主持。

        6.本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本次股東大會的召開合法有效。

        (二)會議出席情況

        1.總體出席情況:出席會議的股東及股東代表共計4人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額57,443,576股,占公司總股本185,843,228股的30.9097%。其中中小股東3人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額1,304,456股,占公司總股本185,843,228股的0.7019%。

        2.現(xiàn)場出席股東和網(wǎng)絡(luò)投票股東情況

        現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代表3人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額57,438,976股,占公司總股本的30.9072%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額4,600股,占公司總股本的0.0025%。

        3.出席/列席現(xiàn)場會議的人員:公司部分董事、監(jiān)事、高管,見證律師。

         

        三、提案審議表決情況

        本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案(以下議案的詳細(xì)情況請參見公司已刊登在巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)內(nèi)容):

        審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年度董事會工作報告》;

        表決結(jié)果:同意57,443,576股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對0股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

        公司獨(dú)立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生并在董事會報告后,向與會股東做了述職報告。

        審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年度監(jiān)事會工作報告》;

        表決結(jié)果:同意57,443,576股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對0股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

        審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年年度報告及其摘要》;

        表決結(jié)果:同意57,443,576股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對0股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

        審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年度財務(wù)決算報告》;

        表決結(jié)果:同意57,443,576股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對0股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

        審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2024年度財務(wù)預(yù)算報告》;

        表決結(jié)果:同意57,443,576股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對0股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

        (六)審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年度利潤分配方案》;

        表決結(jié)果:同意57,443,576股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對0股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

        其中,中小股東表決結(jié)果:同意1,304,456股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的100.0000%;反對0股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。

        (七)審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》。

        表決結(jié)果:同意1,304,456股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對0股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

        其中,中小股東表決結(jié)果:同意1,304,456股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的100.0000%;反對0股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。

        新疆天山建材(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有股份數(shù)額56,139,120股,為關(guān)聯(lián)股東,回避表決。

        (八)審議通過了《關(guān)于制訂<公司未來三年(2024年-2026年)股東回報規(guī)劃>的議案》。

        表決結(jié)果:同意57,443,576股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對0股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000 %。

        其中,中小股東表決結(jié)果:同意1,304,456股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的100.0000%;反對0股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。

        (九)審議通過了《關(guān)于向控股股東申請借款額度暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及項(xiàng)下借款履行情況的議案》。

        表決結(jié)果:同意1,304,456股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對0股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

        其中,中小股東表決結(jié)果:同意1,304,456股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的100.0000%;反對0股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。

        新疆天山建材(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有股份數(shù)額56,139,120股,為關(guān)聯(lián)股東,回避表決。

        (十)審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》。

        本事項(xiàng)為特別決議事項(xiàng),需經(jīng)出席本次會議的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。

        表決結(jié)果:同意57,443,576股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對0股,占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

        其中,中小股東表決結(jié)果:同意1,304,456股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的100.0000%;反對0股,占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。

         

        四、律師出具的法律意見

        新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所委派律師陳盈如、王穎女士出席了本次會議,并出具了意見,認(rèn)為公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會的出席或列席人員及召集人的資格、表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,會議表決結(jié)果合法、有效。

         

        五、備查文件

        (一)新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023股東大會決議;

        (二)新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023股東大會見證之法律意見書》;

        (三)深交所要求的其他文件。

        特此公告

         

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

                                           2024年521

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