證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2024－030
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五十六次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第五十六次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年6月28日以電子郵件送達(dá)，并于2024年7月5日12:30在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司董事應(yīng)到會(huì)7人，實(shí)到會(huì)7人，分別為：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行，由公司董事長(zhǎng)姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以書(shū)面記名表決方式通過(guò)了以下決議：
一、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)2024年度融資授信額度的議案》；
全體董事一致同意公司擬向相關(guān)融資機(jī)構(gòu)申請(qǐng)2024年度融資授信額度的事項(xiàng)，2024年度融資授信總額為348,761萬(wàn)元。該授信額度均為敞口額度，具體信貸品種的使用包含但不限于各類貸款、承兌匯票、信用證、各類保函等，最終授信額度、授信品種、授信期限等細(xì)則公司將以各融資機(jī)構(gòu)最終核定的授信批復(fù)為準(zhǔn)，授信擔(dān)保方式采用信用、自有資產(chǎn)抵押等方式。2024年度公司實(shí)際用信額度控制在年度批復(fù)的融資預(yù)算額度內(nèi)使用，使用期限為該事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2025年度公司融資授信額度經(jīng)股東大會(huì)審議之日止。
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層審批2024年度融資授信額度的啟用及使用，授權(quán)公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關(guān)文件，授權(quán)期限自該事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2025年度公司融資授信額度經(jīng)股東大會(huì)審議之日止，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。同時(shí)，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)，以年度授信在有效期內(nèi)、且授信總量保持不變?yōu)榍疤�，如遇在本年度�?nèi)授信銀行、或銀行間授信額度的適度調(diào)整，經(jīng)公司董事會(huì)審議即可，無(wú)需另行提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
本事項(xiàng)詳情請(qǐng)見(jiàn)登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司公告（2024-031）。
本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
二、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于選舉馬軍民先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》；
公司全體董事一致同意選舉馬軍民先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，聘任期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止。
本事項(xiàng)詳情請(qǐng)見(jiàn)登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司公告（2024-032）。
本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
三、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2024年7月22日15:30，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年7月22日當(dāng)日內(nèi)的規(guī)定時(shí)間。
會(huì)議通知相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2024-033）。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2024年7月6日
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