證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2024－032
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于選舉馬軍民先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年7月5日召開的第六屆董事會第五十六次臨時會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉馬軍民先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第六屆董事會提名委員會資格審查，同意提名選舉馬軍民先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人（相關(guān)簡歷詳見附件）。聘任期限自股東大會審議通過之日起至新一屆董事會產(chǎn)生之日起為止。
本公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事候選人人數(shù)總計不超過公司董事候選人總數(shù)的二分之一。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會2024年7月6日
附件：非獨立董事候選人簡歷
馬軍民先生：中國國籍，男，漢族，1965年7月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師。曾任新疆水泥廠燒成車間副主任、海德水泥有限公司燒成車間主任、新海公司燒成車間主任、一分廠副廠長，新疆天山水泥股份有限公司設(shè)備器材部部長、一分廠廠長、巴州事業(yè)部總經(jīng)理、黨委委員，新疆天山建材機(jī)械有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理、新疆天山建材(集團(tuán))有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、新疆天山管道有限責(zé)任公司總經(jīng)理、新疆天合鄯石建設(shè)工程有限公司法定代表人，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司副總經(jīng)理、西北事業(yè)部總經(jīng)理、黨委副書記、董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司專務(wù)。
馬軍民先生未持有公司股份，除在控股股東單位擔(dān)任專務(wù)外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
|
