證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－010
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月14日召開的第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、利潤分配預(yù)案基本情況
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 -30,949,697.03元，截止2022年12月31日，母公司可供股東分配的利潤為112,428,892.25元。
公司擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，公司的未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
二、2022年度不進(jìn)行利潤分配的情況說明
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號--上市公司現(xiàn)金分紅(2022年修訂)》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2022年度業(yè)績虧損，綜合考慮公司長期發(fā)展目標(biāo)和短期經(jīng)營實(shí)際情況，更好地維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益，公司2022年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司董事會(huì)仍將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，重視對投資者的合理投資回報(bào)，從有利于公司發(fā)展和投資者回報(bào)的角度出發(fā)，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，嚴(yán)格執(zhí)行公司的利潤分配制度，與廣大投資者共享公司發(fā)展成果。
公司本次利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃、股東長期回報(bào)計(jì)劃以及做出的相關(guān)承諾。
三、獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次利潤分配預(yù)案綜合考慮中長期發(fā)展規(guī)劃和短期生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢以及公司資金需求，為保障公司現(xiàn)金流的穩(wěn)定性和長遠(yuǎn)發(fā)展，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。我們認(rèn)為公司2022年度利潤分配預(yù)案不違反有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》中關(guān)于利潤分配政策的規(guī)定和要求，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況和全體股東的利益，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。我們同意公司董事會(huì)提出的2022年度利潤分配預(yù)案，并同意將上述議案提請2022年度股東大會(huì)審議。
四、監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)擬訂的公司2022年度利潤分配預(yù)案是在充分考慮公司經(jīng)營情況、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目資金需求等實(shí)際情況下擬訂的，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司利益，不存在損害投資者特別是中小投資者利益的情況。
五、備查文件
1. 公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
2．公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；
3．公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2023年4月17日
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