證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2024－020
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于選舉公司第六屆董事會副董事長的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、選舉公司第六屆董事會副董事長情況
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月25日召開的第六屆董事會第十一次會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》，董事會同意選舉王出先生為公司第六屆董事會副董事長（簡歷詳見附件），任職期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產(chǎn)生之日起為止。
二、備查文件
第六屆董事會第十一次會議決議。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會2024年4月27日
附件：副董事長簡歷
王出先生：中國國籍，中共黨員，1980年4月出生，本科學(xué)歷，高級會計師。曾任中國鐵路物資總公司財務(wù)部，中國鐵路物資股份有限公司財務(wù)部部長助理、中國鐵路物資廣州有限公司副總會計師、總會計師及黨委委員，中國鐵路物資股份有限公司審計稽核部副部長，馬鋼（重慶）材料技術(shù)有限公司監(jiān)事�，F(xiàn)任新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)，新疆天山建材(集團(tuán))有限責(zé)任公司黨委副書記、安徽卓良新材料有限公司董事長。
王出先生未持有公司股份，與除控股股東外的其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十八條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施和被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的情形；未受過中國證監(jiān)會行政處罰；未受過深圳證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2 條規(guī)定的不得提名為董事的情形；未發(fā)生被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
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